Agentes directos e indirectos en la lucha contra el blanqueo de capitales - Bannelier, Etienne
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Durante muchos años, las organizaciones delictivas compitieron en ingenio a la hora de idear ardides cada vez más complejos para ocultar el producto de sus actividades ilícitas. Ante la envergadura de las redes así creadas, y temiendo que pudieran dar lugar al establecimiento de un verdadero contrapoder, se decidió que era necesaria la cooperación internacional. En este contexto surgieron organismos supranacionales especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y, más recientemente, contra la financiación del terrorismo, que permitieron elaborar diversas normas internacionales tras…mehr

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Produktbeschreibung
Durante muchos años, las organizaciones delictivas compitieron en ingenio a la hora de idear ardides cada vez más complejos para ocultar el producto de sus actividades ilícitas. Ante la envergadura de las redes así creadas, y temiendo que pudieran dar lugar al establecimiento de un verdadero contrapoder, se decidió que era necesaria la cooperación internacional. En este contexto surgieron organismos supranacionales especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y, más recientemente, contra la financiación del terrorismo, que permitieron elaborar diversas normas internacionales tras un trabajo colosal. ¿Cuál fue el proceso que condujo al establecimiento de este tipo de lucha? ¿Con qué medios se estableció? Y, por último, ¿cómo se aplica efectivamente esta lucha? Éstas son sólo algunas de las cuestiones que se abordarán a lo largo de este estudio, con vistas a obtener una visión más completa de los retos actuales en la lucha contra el blanqueo de capitales, y una comprensión más clara de las implicaciones cotidianas para los profesionales que se ven sometidos a ella.
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Autorenporträt
Etienne Bannelier es licenciado en Derecho Bancario y Mercados Financieros por el Instituto de Derecho y Economía de los Negocios (Universidad Lyon III), y actualmente está especializado en Cumplimiento Normativo en el sector bancario.