Análisis de la Ley 12.683/12 - Sabino de Oliveira, Henrique
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El blanqueo de capitales es un proceso detallado y dinámico en el que el agente delictivo, mediante diversas acciones, hace que el dinero procedente de delitos anteriores parezca legal. Es a través de esta actividad delictiva como la delincuencia organizada y otros delincuentes se benefician del producto del delito. Este documento se preguntará si, dado que el delito de reciclaje de valores es una amenaza para la estabilidad de la economía mundial, la modificación de la Ley 9.613/98 sería una forma de combatir el blanqueo de dinero, o simplemente una medida inmediata que no es suficientemente eficaz.…mehr

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Produktbeschreibung
El blanqueo de capitales es un proceso detallado y dinámico en el que el agente delictivo, mediante diversas acciones, hace que el dinero procedente de delitos anteriores parezca legal. Es a través de esta actividad delictiva como la delincuencia organizada y otros delincuentes se benefician del producto del delito. Este documento se preguntará si, dado que el delito de reciclaje de valores es una amenaza para la estabilidad de la economía mundial, la modificación de la Ley 9.613/98 sería una forma de combatir el blanqueo de dinero, o simplemente una medida inmediata que no es suficientemente eficaz.
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Autorenporträt
Author's Mini CV: Master's student in Law at the Catholic University of Petrópolis. Graduated in Law from the Federal University of Juiz de Fora. Postgraduate in Mediation, Conciliation and Arbitration, Business Management and Marketing (Executive MBA) and Consumer Law. Lay judge at the Special Civil Court of Juiz de Fora.