Uwem Essia, Kester Ehiwario

ANTI-GELDWÄSCHE (AML)

Unternehmensführung, Risikomanagement und Compliance (GRC)Buch 4

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Die digitalisierte Wirtschaft ermöglicht es vielen Geldwäschern, ihre kriminellen Machenschaften erfolgreich durchzuführen. In vielen Fällen sind die derzeitigen AML-Vorschriften nicht mehr wirksam oder angemessen, um die meisten Geldwäscher zu verhindern oder zu stoppen. Daher ist es notwendig, die derzeitigen AML-Vorschriften zu dekonstruieren und neu zu gestalten. Ein Schlüsselelement der neu gestalteten AML-Vorschriften muss die Förderung der aktiven Beteiligung der Finanzinstitute als Partner sein. Die Einhaltung der AML-Vorschriften sollte über die Erfüllung der Mindestanforderungen hinausgehen, um einer Bestrafung bei Nichteinhaltung zu entgehen. Vielmehr sollte ein nachhaltiges System gefördert werden, das die betroffenen Organisationen dazu bringt, sich als Partner des Staates und der internationalen Organisationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu verstehen.

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Produktdetails

• Verlag: Verlag Unser Wissen
• Seitenzahl: 100
• Erscheinungstermin: 28. September 2022
• Deutsch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 6mm
• Gewicht: 167g
• ISBN-13: 9786205207307
• ISBN-10: 6205207303
• Artikelnr.: 65966527

Autorenporträt

Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.