ANTI-WITWASWETGEVING VOOR PROFESSIONALS - Meneghin, Riccardo
28,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Wetgevingsdecreet 231/2007 is in het Italiaanse rechtssysteem ingevoerd ter uitvoering van de derde Europese richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld, om te voorkomen dat criminele activiteiten in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in het financiële stelsel worden geïnfiltreerd. Het doel van de betrokken wetgeving is het onderscheppen van elke persoon die opbrengsten van criminele activiteiten verzamelt om deze te hergebruiken in legale economische activiteiten, waarbij hij zijn toevlucht neemt tot de praktijk van het witwassen van geld, d.w.z. het…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
Wetgevingsdecreet 231/2007 is in het Italiaanse rechtssysteem ingevoerd ter uitvoering van de derde Europese richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld, om te voorkomen dat criminele activiteiten in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in het financiële stelsel worden geïnfiltreerd. Het doel van de betrokken wetgeving is het onderscheppen van elke persoon die opbrengsten van criminele activiteiten verzamelt om deze te hergebruiken in legale economische activiteiten, waarbij hij zijn toevlucht neemt tot de praktijk van het witwassen van geld, d.w.z. het wassen van "vuil" geld, met als doel het verbergen van de criminele oorsprong van kapitaal. Het volgende document is geïnspireerd door de wens om de kennis van de anti-witwarediscipline te verdiepen en een complex en soms verwarrend regelgevend systeem te verduidelijken. De kenmerken en kritiekpunten van de geldende regelgeving, vertegenwoordigd door het genoemde D., zullen worden gerelativeerd. Wetsdecreet nr. 231/2007. In het bijzonder zal het document zich richten op de analyse van de impact en effecten die deze discipline heeft bepaald binnen professionele bedrijven.
Autorenporträt
Richard Meneghines un recién graduado de la Universidad Ca'Foscari de Venecia en Administración, Finanzas y Control, con un trabajo centrado en el nuevo Reglamento contra el blanqueo de dinero para empresas profesionales.