ANTIRICICLAGGIO (AML) - Essia, Uwem;Ehiwario, Kester
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L'economia digitalizzata rende molti riciclatori di denaro in grado di eseguire con successo i loro schemi criminali. In molti casi, le attuali normative antiriciclaggio non sono più efficaci o adeguate per prevenire o fermare la maggior parte dei riciclatori di denaro. Da qui la necessità di decostruire e ricostruire l'attuale normativa antiriciclaggio. Un elemento chiave delle norme antiriciclaggio ricostruite deve essere la promozione del coinvolgimento attivo delle istituzioni finanziarie come partner. La compliance antiriciclaggio dovrebbe andare oltre il soddisfacimento dei requisiti…mehr

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Produktbeschreibung
L'economia digitalizzata rende molti riciclatori di denaro in grado di eseguire con successo i loro schemi criminali. In molti casi, le attuali normative antiriciclaggio non sono più efficaci o adeguate per prevenire o fermare la maggior parte dei riciclatori di denaro. Da qui la necessità di decostruire e ricostruire l'attuale normativa antiriciclaggio. Un elemento chiave delle norme antiriciclaggio ricostruite deve essere la promozione del coinvolgimento attivo delle istituzioni finanziarie come partner. La compliance antiriciclaggio dovrebbe andare oltre il soddisfacimento dei requisiti minimi per evitare di essere sanzionati in caso di non conformità, ma più sostenibilmente alimentare un sistema che faccia sì che le organizzazioni interessate si vedano come partner dello Stato e delle agenzie internazionali che combattono i crimini finanziari.
Autorenporträt
Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.