ANTIRICICLAGGIO (AML)
Governance, gestione del rischio e conformità (GRC)Libro 4
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L'economia digitalizzata rende molti riciclatori di denaro in grado di eseguire con successo i loro schemi criminali. In molti casi, le attuali normative antiriciclaggio non sono più efficaci o adeguate per prevenire o fermare la maggior parte dei riciclatori di denaro. Da qui la necessità di decostruire e ricostruire l'attuale normativa antiriciclaggio. Un elemento chiave delle norme antiriciclaggio ricostruite deve essere la promozione del coinvolgimento attivo delle istituzioni finanziarie come partner. La compliance antiriciclaggio dovrebbe andare oltre il soddisfacimento dei requisiti m...
L'economia digitalizzata rende molti riciclatori di denaro in grado di eseguire con successo i loro schemi criminali. In molti casi, le attuali normative antiriciclaggio non sono più efficaci o adeguate per prevenire o fermare la maggior parte dei riciclatori di denaro. Da qui la necessità di decostruire e ricostruire l'attuale normativa antiriciclaggio. Un elemento chiave delle norme antiriciclaggio ricostruite deve essere la promozione del coinvolgimento attivo delle istituzioni finanziarie come partner. La compliance antiriciclaggio dovrebbe andare oltre il soddisfacimento dei requisiti minimi per evitare di essere sanzionati in caso di non conformità, ma più sostenibilmente alimentare un sistema che faccia sì che le organizzazioni interessate si vedano come partner dello Stato e delle agenzie internazionali che combattono i crimini finanziari.
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