Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung! - Schmitt, Susanne; Scherp, Dirk
Marktplatzangebote
Gebraucht bestellen
Ein Angebot für € 22,18 €
  • Broschiertes Buch

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te.
In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen:
-Kundensorgfaltspflichten -Interne Sicherungsmaßnahmen -Betrügerische Handlungen -Steuerhinterziehung -Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs") -Verdachtsfallentstehung und…mehr

Produktbeschreibung
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te.

In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen:

-Kundensorgfaltspflichten
-Interne Sicherungsmaßnahmen
-Betrügerische Handlungen
-Steuerhinterziehung
-Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs")
-Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung

In bewährter Weise vereint die dritte Auflage Praxis-relevanz, Beispiele und verständliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen sowie die Darstellung
möglicher Konsequenzen bei Fehlverhalten.

Das Buch eignet sich als Einführung in die Thematik, zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der geSetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen.

-Neue Themen in der Geldwäschebekämpfung
-Pflichtennach der GeldwäschegeSetzgebung
-Strafrechtliche Folgen und sonstige Sanktionen
-Darstellung der Ermittlungs- und Strafverfol-gungsseite
-Alle für die Verhinderung von Geldwäsche relevanten GeSetzestexte aus GWG, StGB und KWG
Autorenporträt
Susanne Schmitt, Diplom-Volkswirtin, ist seit Inkrafttreten des GwGs in verschiedenen Funktionen in der Abteilung des Geldwäschebeauftragten einer deutschen Großbank tätig. Sie ist zuständig für regulatorische Grundsatzfragen im In- und Ausland, spezifische Beratungsfelder der Geldwäschebekämpfung und die Entwicklung von Trainingsprogrammen.