Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung! - Schmitt, Susanne; Scherp, Dirk
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Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te.
In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen:
-Kundensorgfaltspflichten -Interne Sicherungsmaßnahmen -Betrügerische Handlungen -Steuerhinterziehung -Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs") -Verdachtsfallentstehung und…mehr

Produktbeschreibung
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te.

In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen:

-Kundensorgfaltspflichten
-Interne Sicherungsmaßnahmen
-Betrügerische Handlungen
-Steuerhinterziehung
-Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs")
-Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung

In bewährter Weise vereint die dritte Auflage Praxis-relevanz, Beispiele und verständliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen sowie die Darstellung
möglicher Konsequenzen bei Fehlverhalten.

Das Buch eignet sich als Einführung in die Thematik, zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der geSetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen.

-Neue Themen in der Geldwäschebekämpfung
-Pflichtennach der GeldwäschegeSetzgebung
-Strafrechtliche Folgen und sonstige Sanktionen
-Darstellung der Ermittlungs- und Strafverfol-gungsseite
-Alle für die Verhinderung von Geldwäsche relevanten GeSetzestexte aus GWG, StGB und KWG
Autorenporträt
Susanne Schmitt, Diplom-Volkswirtin, ist seit Inkrafttreten des GwGs in verschiedenen Funktionen in der Abteilung des Geldwäschebeauftragten einer deutschen Großbank tätig. Sie ist zuständig für regulatorische Grundsatzfragen im In- und Ausland, spezifische Beratungsfelder der Geldwäschebekämpfung und die Entwicklung von Trainingsprogrammen.

Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt in einer international aufgestellten Kanzlei. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Bankaufsichtsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Compliance. Er verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung durch frühere Tätigkeiten in der Justiz und Lehrtätigkeit an einer Verwaltungs-Fachhochschule sowie als Konzerngeldwäschebeauftragter der Dresdner Bank AG.