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Der Übergang von der analogen zur digitalen Welt hat nicht nur zur Entstehung neuer Wirtschaftssysteme geführt, sondern auch zu einem geometrischen Anstieg nicht konventioneller Straftaten wie Betrug, Geldwäsche, Identitätsdiebstahl und unehrliche Mitarbeiter. Obwohl der elektronische Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen, Bitcoin, mobilem Zahlungsverkehr oder mobilem Geld, Überweisungen über Banken und Blockchain eine neue Dimension erreicht hat, entdecken Geldwäscher immer noch neue Muster, um durch illegale Aktivitäten erworbene Gelder zu legitimieren.