Uwem Jessiq, Kester Jehiwario

BOR'BA S OTMYVANIEM DENEG (AML)

Uprawlenie, risk-menedzhment i komplaens (GRC)Kniga 4

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Cifrowizaciq äkonomiki pozwolqet mnogim otmywatelqm deneg uspeshno realizowywat' swoi prestupnye shemy. Vo mnogih sluchaqh dejstwuüschie prawila POD uzhe ne qwlqütsq äffektiwnymi ili adekwatnymi dlq predotwrascheniq ili ostanowki bol'shinstwa otmywatelej deneg. Otsüda wytekaet neobhodimost' dekonstrukcii i rekonstrukcii dejstwuüschih prawil POD. Klüchewym älementom rekonstruirowannyh prawil AML dolzhno stat' sodejstwie aktiwnomu uchastiü finansowyh uchrezhdenij w kachestwe partnerow. Soblüdenie prawil POD dolzhno wyhodit' za ramki wypolneniq minimal'nyh trebowanij, chtoby izbezhat' nakazaniq za nesoblüdenie, no bolee ustojchiwo razwiwat' sistemu, kotoraq zastawlqet sootwetstwuüschie organizacii widet' sebq w kachestwe partnerow gosudarstwa i mezhdunarodnyh agentstw, borüschihsq s finansowymi prestupleniqmi.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 104
• Erscheinungstermin: 28. September 2022
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 7mm
• Gewicht: 173g
• ISBN-13: 9786205207352
• ISBN-10: 6205207354
• Artikelnr.: 65966773

Autorenporträt

Professor Jessia - äkonomist s mnogoletnim opytom prepodawaniq, issledowanij i konsul'tirowaniq. On qwlqetsq awtorom neskol'kih knig i nauchnyh statej. Doktor Jehiwario imeet stepen' doktora filosofii w oblasti bankowskogo dela i uprawleniq riskami. Otlichnyj äxpert po auditu, moshennichestwu i uprawleniü riskami, on rabotal w wysokopostawlennyh chastnyh i gosudarstwennyh organizaciqh w Velikobritanii i Nigerii.