CAATs sobre Detecção e Controlo de Fraudes - Obiorah Ilochi, Maxwell
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Fraude tem sido uma grande preocupação para as autoridades nacionais de controlo e supervisão e principalmente para as instituições financeiras nos últimos tempos. As práticas fraudulentas, tais como desvio de fundos, desfalques, falsificações, fraude de identidade, pirataria informática, liquidação fraudulenta de contas, fraude salarial e lavagem de dinheiro levaram à insalubridade dos bancos, insolvência técnica e, por vezes, ao colapso de alguns bancos na Nigéria. O colapso de alguns bancos não só afectou os bancos como também empobreceu os accionistas e afectou a economia em geral. Assim,…mehr

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Produktbeschreibung
Fraude tem sido uma grande preocupação para as autoridades nacionais de controlo e supervisão e principalmente para as instituições financeiras nos últimos tempos. As práticas fraudulentas, tais como desvio de fundos, desfalques, falsificações, fraude de identidade, pirataria informática, liquidação fraudulenta de contas, fraude salarial e lavagem de dinheiro levaram à insalubridade dos bancos, insolvência técnica e, por vezes, ao colapso de alguns bancos na Nigéria. O colapso de alguns bancos não só afectou os bancos como também empobreceu os accionistas e afectou a economia em geral. Assim, a razão para este estudo deve-se essencialmente às frequentes ocorrências de fraude nos bancos de depósito de dinheiro, que se traduziram na insalubridade dos relatórios financeiros, insolvência técnica e, por vezes, colapso de alguns bancos na Nigéria. Ainda não há uma solução duradoura para este problema. Portanto, há necessidade de abordar a questão da detecção e controlo da fraude através de Técnicas de Auditoria Assistida por Computador. Assim, é pertinente verificar a eficácia do uso de Técnicas de Auditoria Assistida por Computador para a auditoria pela gerência do banco (Gerentes Gerais e Caixa) na detecção de fraudes, bem como os mecanismos de controle.
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Autorenporträt
Como contador, académico y profesor de contabilidad, la investigación es un aspecto fundamental de la búsqueda académica que encontré vital para el crecimiento. Invariablemente, la búsqueda de una investigación global en Contabilidad es mi objetivo.