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El tema del blanqueo de capitales está siempre de actualidad y se trata en numerosos trabajos, tanto en informes de organizaciones internacionales como en análisis y otros estudios de expertos, universitarios y otros investigadores. Se trata de la forma "clásica" de blanqueo de capitales, en la que están implicadas tanto las profesiones financieras como las empresas y profesiones no financieras, según la definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que establece las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es cierto que el tema del blanqueo de capitales, en su forma "clásica", ha sido suficientemente tratado, pero no en su forma "evolucionada" con el uso de las nuevas tecnologías, de ahí la elección del tema de este libro. En efecto, en los últimos años ha surgido una nueva forma, más sofisticada, de blanqueo de capitales con el uso de las nuevas tecnologías, en la que intervienen, sin que ellos lo sepan, nuevos intermediarios, a saber, los proveedores de servicios de Internet a través de sus plataformas y el sector financiero a través de los diversos servicios y productos que ofrece.
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