Corruption
Questions relatives à l'enquête et à la qualification
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Aujourd'hui, ces crimes sont de plus en plus difficiles à résoudre. Les difficultés proviennent du fait que de nouveaux moyens de transfert d'argent apparaissent constamment. Les réunions en face à face ne sont pas nécessaires. Les fonds sont souvent envoyés sur un portefeuille électronique ou un compte bancaire, peuvent être transférés sur le compte d'une société écran, transférés sur le compte d'un parent du bénéficiaire du pot-de-vin, etc. Le problème de la solvabilité de ce type de crime dépend en grande partie de la manière correcte dont sont menées l'enquête et la...
Aujourd'hui, ces crimes sont de plus en plus difficiles à résoudre. Les difficultés proviennent du fait que de nouveaux moyens de transfert d'argent apparaissent constamment. Les réunions en face à face ne sont pas nécessaires. Les fonds sont souvent envoyés sur un portefeuille électronique ou un compte bancaire, peuvent être transférés sur le compte d'une société écran, transférés sur le compte d'un parent du bénéficiaire du pot-de-vin, etc. Le problème de la solvabilité de ce type de crime dépend en grande partie de la manière correcte dont sont menées l'enquête et la planification de l'affaire elle-même. Cela ne peut se faire sans une méthodologie d'investigation particulière. La base de l'élaboration d'une méthodologie d'enquête pour tout type de crime est la généralisation de l'expérience acquise lors d'enquêtes sur des cas de cette catégorie, l'analyse des méthodes des circonstances et des moyens de commettre le crime, l'identification de modèles et de traits pertinents qui sont caractéristiques de ces crimes.
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