Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance - Eghaghe, Vivian
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In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und "Know Your Customer" (KYC) für jedes Institut von größter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexität und der sich ständig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen häufig an Berater, die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices, die Berater…mehr

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Produktbeschreibung
In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und "Know Your Customer" (KYC) für jedes Institut von größter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexität und der sich ständig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen häufig an Berater, die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices, die Berater befolgen sollten, um Kunden bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der AML- und KYC-Compliance zu unterstützen.
Autorenporträt
Vivian Eghaghe ist eine angesehene Spezialistin für Finanzen und Geldwäschebekämpfung (AML), deren beruflicher Schwerpunkt auf der Verbesserung der finanziellen Sicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften liegt. Ihr Fachwissen wird durch ihre Autorschaft bemerkenswerter Werke zu aufkommenden AML- und Know Your Customer (KYC)-Themen unterstrichen, was ihre Vordenkerrolle auf diesem Gebiet widerspiegelt.