Dominio de KYC/AML: El plan para la resistencia de las pequeñas empresas - Oni, Adedamola
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El libro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" ofrece a las pequeñas empresas un plan para implantar sólidos programas de cumplimiento de las normas "Conozca a su cliente" y contra el blanqueo de capitales. Al describir las metodologías de evaluación de riesgos, las mejores prácticas de diligencia debida, los procedimientos de supervisión de transacciones y las expectativas de los reguladores, el libro pretende ayudar a las pequeñas empresas a comprender sus obligaciones de cumplimiento y a integrarlas en sus operaciones diarias. Este dominio de los fundamentos de CSC…mehr

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Produktbeschreibung
El libro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" ofrece a las pequeñas empresas un plan para implantar sólidos programas de cumplimiento de las normas "Conozca a su cliente" y contra el blanqueo de capitales. Al describir las metodologías de evaluación de riesgos, las mejores prácticas de diligencia debida, los procedimientos de supervisión de transacciones y las expectativas de los reguladores, el libro pretende ayudar a las pequeñas empresas a comprender sus obligaciones de cumplimiento y a integrarlas en sus operaciones diarias. Este dominio de los fundamentos de CSC y ALD puede reforzar las defensas de las pequeñas empresas contra los delitos financieros, así como fomentar la confianza y la transparencia con los socios y las autoridades. El libro defiende la idea de que la capacidad de recuperación no sólo se consigue aplicando unos requisitos mínimos, sino trabajando para integrar el cumplimiento en la identidad de la pequeña empresa.
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Autorenporträt
Adedamola Oni, CAMS, est un professionnel accompli de la conformité qui possède plus de dix ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en ¿uvre de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières. Certifié par l'ACAMS, il possède une connaissance approfondie des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la BSA, le Patriot Act et les sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).