Empresas de fachada e branqueamento de capitais - Ghouil, Ghada
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A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos níveis de complexidade. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro é o uso de empresas de fachada. A criação de empresas fictícias tornou-se uma prática comum entre as pessoas. Quem não tem à sua disposição uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para ¿realizar negócios¿? A empresa fictícia é, portanto, um fenómeno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial, uma entidade que só existe na aparência, mas da qual alguns autores souberam aproveitar, e em particular…mehr

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Produktbeschreibung
A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos níveis de complexidade. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro é o uso de empresas de fachada. A criação de empresas fictícias tornou-se uma prática comum entre as pessoas. Quem não tem à sua disposição uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para ¿realizar negócios¿? A empresa fictícia é, portanto, um fenómeno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial, uma entidade que só existe na aparência, mas da qual alguns autores souberam aproveitar, e em particular os branqueadores de capitais que foram os primeiros a utilizá-la como um quadro jurídico para ocultar a origem ilícita dos seus fundos.
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Autorenporträt
Licenciada em direito privado tunisino e mestre em investigação em direito empresarial. Fiz vários estágios em escritórios de advogados e trabalhei como assistente jurídica num gabinete de contabilidade onde tenho contacto mais próximo com o mundo empresarial.