Feuille de route d'un consultant pour la conformité AML et KYC - Eghaghe, Vivian
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Dans le paysage financier actuel, garantir le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et Know Your Customer (KYC) est primordial pour toute institution. Ces réglementations visent à lutter contre les délits financiers, notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Compte tenu de la complexité et de la nature en constante évolution de ces réglementations, les organisations se tournent souvent vers des consultants pour les guider tout au long du processus de conformité. Cette feuille de route décrit les étapes critiques et les meilleures…mehr

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Produktbeschreibung
Dans le paysage financier actuel, garantir le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et Know Your Customer (KYC) est primordial pour toute institution. Ces réglementations visent à lutter contre les délits financiers, notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Compte tenu de la complexité et de la nature en constante évolution de ces réglementations, les organisations se tournent souvent vers des consultants pour les guider tout au long du processus de conformité. Cette feuille de route décrit les étapes critiques et les meilleures pratiques que les consultants doivent suivre pour aider les clients à atteindre et maintenir la conformité AML et KYC.
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Autorenporträt
Vivian Eghaghe ist eine angesehene Spezialistin für Finanzen und Geldwäschebekämpfung (AML), deren beruflicher Schwerpunkt auf der Verbesserung der finanziellen Sicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften liegt. Ihr Fachwissen wird durch ihre Autorschaft bemerkenswerter Werke zu aufkommenden AML- und Know Your Customer (KYC)-Themen unterstrichen, was ihre Vordenkerrolle auf diesem Gebiet widerspiegelt.