Financiamento ilícito
combate ao branqueamento de capitais e ao terrorismo financeiro: legislação e implementação de directivas a nível nacional e da UE
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Ao longo dos anos, a lei anti-lavagem de dinheiro foi sendo ampliada a tal ponto que se tornou um assunto articulado e complexo, o que conecta transversalmente vários âmbitos do nosso sistema: econômico, legislativo e social. Embora tanto as organizações criminosas como as terroristas mostrem uma marcada capacidade de renovação, adaptando-se às últimas perspectivas normativas e operacionais, é precisamente a sinergia das acções desenvolvidas pelas instituições em todas estas áreas, que tem permitido a repressão, a prevenção e o controlo. A prevenção e a repressão são a ba...
Ao longo dos anos, a lei anti-lavagem de dinheiro foi sendo ampliada a tal ponto que se tornou um assunto articulado e complexo, o que conecta transversalmente vários âmbitos do nosso sistema: econômico, legislativo e social. Embora tanto as organizações criminosas como as terroristas mostrem uma marcada capacidade de renovação, adaptando-se às últimas perspectivas normativas e operacionais, é precisamente a sinergia das acções desenvolvidas pelas instituições em todas estas áreas, que tem permitido a repressão, a prevenção e o controlo. A prevenção e a repressão são a base do sistema anti-lavagem de dinheiro e anti-terrorismo: é por isso necessária uma coordenação constante dos órgãos legislativos, judiciais e de controlo.A luta contra a lavagem de dinheiro é indispensável a nível global, pois é importante assegurar um sistema económico baseado na legalidade e transparência das instituições, da comunidade civil e de todos os seus membros. Finalmente, é interessante destacar como a legislação anti-lavagem de dinheiro provou ser um instrumento capaz de desmascarar a evasão e outros crimes fiscais.
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