Fundamentos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - Raza, Muhammad Subtain
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Pakistán se enfrenta a numerosos retos en materia de seguridad, economía y sociedad. Las catástrofes naturales, como los terremotos y las inundaciones, han dejado huellas devastadoras, pero las amenazas del blanqueo de dinero y el terrorismo son verdaderos males que están causando conmociones demoledoras en el país. Este libro es un esfuerzo por facilitar la comprensión de los conceptos básicos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus tendencias y tipologías, los prácticos programas de cumplimiento para combatir estos peligros, las iniciativas internacionales, los marcos y los aspectos prácticos de las banderas rojas.…mehr

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Produktbeschreibung
Pakistán se enfrenta a numerosos retos en materia de seguridad, economía y sociedad. Las catástrofes naturales, como los terremotos y las inundaciones, han dejado huellas devastadoras, pero las amenazas del blanqueo de dinero y el terrorismo son verdaderos males que están causando conmociones demoledoras en el país. Este libro es un esfuerzo por facilitar la comprensión de los conceptos básicos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus tendencias y tipologías, los prácticos programas de cumplimiento para combatir estos peligros, las iniciativas internacionales, los marcos y los aspectos prácticos de las banderas rojas.
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Autorenporträt
O autor é um banqueiro com experiência em questões de conformidade, KYC/AML, com MSc (Hons.), MBA. É especialista certificado em anti-lavagem de dinheiro, EUA.