Der von Prof. Dr. Herzog herausgegebene Kommentar zum Geldwäschegesetz kommentiert das durch die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie neu gefasste Geldwäschegesetz.
Das neu gefasste Geldwäschegesetz beinhaltet u.a.:
- eine Klarstellung des Aufgabenbereiches der Zentralstelle für Verdachtsanzeigen beim
Bundeskriminalamt (BKA), dass die Anzeigepflichtigen auch zum Bereich der Terrorismusfinanzierung
die nötigen Informationen erhalten, damit sie Verdachtsfälle besser erkennen können.
- Eine Ausdehnung der Anzeigepflicht in Terrorismusfinanzierungsfällen auf alle dem Geldwäschegesetz
unterliegenden Unternehmen und Personen.
- Änderung im Kreditwesengesetz, die darauf abzielen, für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute
spezielle Regelungen zu schaffen, welche auf dem ereichten Standard bei der Schaffung interner
Risikomodelle auch im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufbauen
und die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz auf der Basis der Geschäftsstruktur und ihres
Risikomanagements konkretisieren.
- Änderungen in § 261 StGB (Geldwäsche)
Diese prägnante und praxisorientierte Kommentierung ist unerlässlich für jeden, der mit diesem Themenbereich befasst ist und auf dem neusten Stand sein möchte.
- topaktuell
- prägnant und praxisorientiert
- Mit den relevanten KWG und StGB Vorschriften
- komplette Kommentierung des neu gefassten GWG
- Interne Sicherungsmaßnahmen, Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Vereinfachungen bei der Durchführung
der Identifizierung; Verstärkte Sorgfaltspflichten, Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten,
Verbotene Geschäfte (§§ 6a, 24 c, 25 a-h KWG)
- Geldwäsche (§ 261 StGB)
Das neu gefasste Geldwäschegesetz beinhaltet u.a.:
- eine Klarstellung des Aufgabenbereiches der Zentralstelle für Verdachtsanzeigen beim
Bundeskriminalamt (BKA), dass die Anzeigepflichtigen auch zum Bereich der Terrorismusfinanzierung
die nötigen Informationen erhalten, damit sie Verdachtsfälle besser erkennen können.
- Eine Ausdehnung der Anzeigepflicht in Terrorismusfinanzierungsfällen auf alle dem Geldwäschegesetz
unterliegenden Unternehmen und Personen.
- Änderung im Kreditwesengesetz, die darauf abzielen, für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute
spezielle Regelungen zu schaffen, welche auf dem ereichten Standard bei der Schaffung interner
Risikomodelle auch im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufbauen
und die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz auf der Basis der Geschäftsstruktur und ihres
Risikomanagements konkretisieren.
- Änderungen in § 261 StGB (Geldwäsche)
Diese prägnante und praxisorientierte Kommentierung ist unerlässlich für jeden, der mit diesem Themenbereich befasst ist und auf dem neusten Stand sein möchte.
- topaktuell
- prägnant und praxisorientiert
- Mit den relevanten KWG und StGB Vorschriften
- komplette Kommentierung des neu gefassten GWG
- Interne Sicherungsmaßnahmen, Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Vereinfachungen bei der Durchführung
der Identifizierung; Verstärkte Sorgfaltspflichten, Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten,
Verbotene Geschäfte (§§ 6a, 24 c, 25 a-h KWG)
- Geldwäsche (§ 261 StGB)