Geldwäschegesetz (GwG) - Studier, Ronny
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Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von…mehr

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Produktbeschreibung
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von SachverhaltenAbschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, DatenschutzAnlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
Autorenporträt
Ronny Studier, geboren 1986, ist im öffentlichen Dienst tätig und gleichzeitig Unternehmer. Nach seinem Abschluss an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin gründete er 2019 sein Unternehmen RS Publishing.