Martin Thelen

Geldwäscherecht

in der Notarpraxis

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Zum WerkDas Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer zum Geldwäschegesetz (GwG). Behandelt werden unter anderemBegriffe der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungGeldwäschetypologien und RisikofaktorenAnwendungsbereich des GwGRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenSorgfaltspflichten, insbesondere BeurkundungsverboteMeldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-ImmobilienTransparenzregister und MitteilungspflichtSanktionsmaßnahmenVorteile auf einen Blickhoher Praxisbezugkompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sichtzahlreiche veranschaulichende BeispieleZur NeuauflageDie Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldungdie Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehendas Barzahlungsverbot bei ImmobiliengeschäftenZielgruppeFür alle, die mit notariellem Bezug mit dem GwG und den daraus resultierenden Pflichten in Berührung kommen.

Produktdetails

• Verlag: Beck Juristischer Verlag
• 2. Aufl.
• Seitenzahl: 250
• Erscheinungstermin: Mai 2025
• Deutsch
• Abmessung: 240mm x 160mm
• ISBN-13: 9783406794278
• ISBN-10: 3406794270
• Artikelnr.: 67498514