Guía Práctica de Cumplimiento Bancario - Balabo Motema, Jean-Max
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El cumplimiento en el sector bancario es un imperativo no negociable. No deja ninguna posibilidad de supervivencia a una institución financiera que ignore sus principios y normas. Considerada imprudentemente como una carga por el personal operativo debido al formalismo y los requisitos de conformidad, la función de cumplimiento desempeña un papel innegable en la optimización del rendimiento y la sostenibilidad de cualquier institución bancaria. Hoy en día, los servicios financieros ofrecidos por las entidades bancarias no pueden desvincularse de los requisitos de cumplimiento, que a su vez no…mehr

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Produktbeschreibung
El cumplimiento en el sector bancario es un imperativo no negociable. No deja ninguna posibilidad de supervivencia a una institución financiera que ignore sus principios y normas. Considerada imprudentemente como una carga por el personal operativo debido al formalismo y los requisitos de conformidad, la función de cumplimiento desempeña un papel innegable en la optimización del rendimiento y la sostenibilidad de cualquier institución bancaria. Hoy en día, los servicios financieros ofrecidos por las entidades bancarias no pueden desvincularse de los requisitos de cumplimiento, que a su vez no pueden ser ignorados por los profesionales de la banca en su conjunto ni por los beneficiarios de estos servicios. Los diversos temas que se abordan en este libro proporcionan a los lectores en general y a los profesionales de la banca en particular una base para tratar diversas cuestiones prácticas relacionadas con el cumplimiento de las normas bancarias y para iluminar aún más sus conocimientos en este campo en constante evolución.
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Autorenporträt
Laureato e ricercatore in Giurisprudenza, studente in DES (Master II) e candidato assistente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Kinshasa; formatore in LCB/FT, ex responsabile della conformità presso ACCESSBANK DRC, VISIONFUND DRC e attualmente responsabile della conformità, del controllo interno permanente e della gestione dei rischi presso la MFI PROCFIN S.A.