GwG, Geldwäschereigesetz, Kommentar (f. d. Schweiz) - Thelesklaf, Daniel / Wyss, Ralph / Zollinger, Dave / Van Thiel, Mark
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Mit Inkrafttreten des revidierten Geldwäschereigesetzes (GwG) am 1. Februar 2009 findet ein intensiver Prozess von Gesetzes- und Verordnungsänderungen im Bereich der Sorgfaltspflichten in der Schweiz seinen vorläufigen Abschluss. Die 2. Auflage des bewährten Kommentars trägt diesen umfangreichen Änderungen Rechnung.Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem Geldwäschereigesetz (GwG)…mehr

Produktbeschreibung
Mit Inkrafttreten des revidierten Geldwäschereigesetzes (GwG) am 1. Februar 2009 findet ein intensiver Prozess von Gesetzes- und Verordnungsänderungen im Bereich der Sorgfaltspflichten in der Schweiz seinen vorläufigen Abschluss. Die 2. Auflage des bewährten Kommentars trägt diesen umfangreichen Änderungen Rechnung.Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem Geldwäschereigesetz (GwG) werden auch die Geldwäscherei-Verordnung Nr. 1 der FINMA (GwV-FINMA 1), die einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches (StGB) sowie die neue Vereinbarung über die Sorgfaltspflichten der Banken (VSB 08) kommentiert. Weitere einschlägige Erlasse sind im Anhang aufgeführt.Stand der Gesetzgebung: 1. Juli 2009Änderungen bei den im Buch enthaltenen Erlassen können abgerufen werden unter: www.navigator.ch/updates
Autorenporträt
Daniel Thelesklaf, lic. iur., ist Executive Director des Basel Institute on Governance, wo er für den Bereich Geldwäscherei/Terrorismusfinanzierung verantwortlich ist. Weiter ist er in diesem Bereich als Experte u.a. für den Europarat, den IWF, die UN, die OECD und die OSZE tätig.

Ralph Wyss, Dr. iur., ist Rechtsanwalt und Partner einer Anwaltskanzlei in Zürich und Verwaltungsratspräsident der TvT Compliance AG.

Dave Zollinger, lic.iur., ehemals Geschäftsleiter der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (Bereiche Geldwäscherei und internationale Rechtshilfe), ist Geschäftsleitungsmitglied bei Wegelin & Co. Privatbankiers. Weiter war er Mitglied der Arbeitsgruppe, welche die GwV EBK erarbeitet hat.

Mark van Thiel ist Partner und Geschäftsführer der TvT Compliance AG in Zürich. Daneben berät er Regierungen und Behörden im Auftrag von Organisationen wie dem Europarat, der EBRD, ADB, USAID und dem SECO. Zuvor amtierte er als stellvertretender Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes (MROS).