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L'indagine penale comprende l'intera gamma di poteri, misure e attività di polizia intraprese quando vi è motivo di sospettare la pianificazione o la commissione di un crimine o di un illecito. Nell'ambito dell'indagine penale sui reati finanziari, le analisi vengono condotte nei casi in cui vi siano indizi sostanziali di criminalità organizzata. L'obiettivo dell'indagine finanziaria è quello di raccogliere prove che dimostrino la portata, l'ammontare e il valore effettivo della proprietà acquisita attraverso l'attività criminale.