Interação das agências de aplicação da lei com instituições financeiras no domínio do combate ao branqueamento de capitais - Dniprov, Oleksii;Horobets, Nadiia;Alina Steblianko, Oleg Reznik
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A monografia é dedicada ao estudo da interação das agências policiais com instituições financeiras no campo do combate à lavagem de dinheiro, para identificar áreas para seu aperfeiçoamento. É dada especial atenção à formulação do entendimento dos autores sobre o conceito de "interação das agências de aplicação da lei com instituições financeiras no campo do combate à lavagem de dinheiro" e à identificação das características dessa interação, bem como da base legal para tal interação. Acontece que cada forma de interação tem seus próprios métodos, que visam garantir a interação efetiva das…mehr

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Produktbeschreibung
A monografia é dedicada ao estudo da interação das agências policiais com instituições financeiras no campo do combate à lavagem de dinheiro, para identificar áreas para seu aperfeiçoamento. É dada especial atenção à formulação do entendimento dos autores sobre o conceito de "interação das agências de aplicação da lei com instituições financeiras no campo do combate à lavagem de dinheiro" e à identificação das características dessa interação, bem como da base legal para tal interação. Acontece que cada forma de interação tem seus próprios métodos, que visam garantir a interação efetiva das agências de aplicação da lei com as instituições financeiras. Com base na análise dos atos jurídicos e na generalização da experiência estrangeira de interação dessas entidades, propõe-se desenvolver uma metodologia de interação das agências de aplicação da lei com instituições financeiras na área de lavagem de dinheiro. Para cientistas, professores, estudantes de pós-graduação, doutorandos e todos aqueles que se interessam pela questão da interação das agências de aplicação da lei com instituições financeiras na área de combate à lavagem de dinheiro.
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Autorenporträt
Nadiia S. Horobets, PhD em Direito, Professora do Departamento de Direito Administrativo, Comercial e Segurança Financeira e Econômica, Sumy State University, Sumy, Ucrânia.