Intervenientes directos e indirectos na luta contra o branqueamento de capitais - Bannelier, Etienne
20,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Durante muitos anos, as organizações criminosas competiram em engenho na conceção de esquemas cada vez mais complexos para dissimular o produto das suas actividades ilícitas. Perante a dimensão das redes assim criadas, e receando que estas pudessem conduzir ao estabelecimento de um verdadeiro contra-poder, decidiu-se que era necessária uma cooperação internacional. Foi neste contexto que assistimos ao aparecimento de organismos supranacionais especializados na luta contra o branqueamento de capitais e, mais recentemente, contra o financiamento do terrorismo, que permitiram a elaboração de…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
Durante muitos anos, as organizações criminosas competiram em engenho na conceção de esquemas cada vez mais complexos para dissimular o produto das suas actividades ilícitas. Perante a dimensão das redes assim criadas, e receando que estas pudessem conduzir ao estabelecimento de um verdadeiro contra-poder, decidiu-se que era necessária uma cooperação internacional. Foi neste contexto que assistimos ao aparecimento de organismos supranacionais especializados na luta contra o branqueamento de capitais e, mais recentemente, contra o financiamento do terrorismo, que permitiram a elaboração de diversas normas internacionais após um trabalho colossal. Qual foi o processo que conduziu à criação deste tipo de luta? Com que meios foi estabelecido? E, finalmente, como é que esta luta é efetivamente aplicada? Estas são apenas algumas das questões que serão abordadas ao longo deste estudo, com vista a obter uma visão mais abrangente dos desafios actuais no combate ao branqueamento de capitais, e uma compreensão mais clara das implicações quotidianas para os profissionais que a ele estão sujeitos.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Autorenporträt
Etienne Bannelier tem um mestrado em Direito Bancário e Mercados Financeiros pelo Instituto de Direito e Economia dos Negócios (Universidade de Lyon III) e é atualmente especialista em Compliance no sector bancário.