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A investigação criminal engloba toda a gama de poderes, medidas e actividades policiais empreendidas quando há razões para suspeitar do planeamento ou da prática de um crime ou de uma contraordenação. No âmbito da investigação criminal dos crimes financeiros, são efectuadas análises nos casos em que existem indícios substanciais de crime organizado. O objetivo da investigação financeira é reunir provas que demonstrem o âmbito, o montante e o valor real dos bens adquiridos através de actividades criminosas.