KYC- und AML-Compliance in Kryptowährungsbörsen navigieren - Eghaghe, Vivian
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Kryptowährungsbörsen operieren in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft, in der das Versprechen von Dezentralisierung und finanzieller Innovation gegen die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften abgewogen wird. Die Vorschriften zum Kennenlernen von Kunden (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) sind entscheidend für die Verhinderung illegaler Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Diese Vorschriften stellen jedoch besondere Herausforderungen für Kryptowährungsbörsen dar, die grenzüberschreitend tätig sind und häufig anonyme Transaktionen…mehr

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Produktbeschreibung
Kryptowährungsbörsen operieren in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft, in der das Versprechen von Dezentralisierung und finanzieller Innovation gegen die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften abgewogen wird. Die Vorschriften zum Kennenlernen von Kunden (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) sind entscheidend für die Verhinderung illegaler Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Diese Vorschriften stellen jedoch besondere Herausforderungen für Kryptowährungsbörsen dar, die grenzüberschreitend tätig sind und häufig anonyme Transaktionen durchführen. Diese Zusammenfassung untersucht die Hauptaspekte der KYC- und AML-Compliance bei Kryptowährungsbörsen und skizziert Strategien für eine effektive Navigation durch diese regulatorischen Anforderungen.
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Autorenporträt
Vivian Eghaghe é uma distinta especialista em finanças e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) com uma carreira centrada no reforço da segurança financeira e da conformidade regulamentar. A sua experiência é destacada pela autoria de obras notáveis sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), reflectindo a sua liderança de pensamento no campo.