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Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Colombie représentent une menace pour la stabilité financière et l'intégrité des entités. En raison de leur influence mondiale, ils peuvent être utilisés dans la gestion de ressources tendant à financer ou à soutenir des groupes armés en marge de la loi, ou de leurs membres qui obtiennent de l'argent légalement ou illégalement, ce qui entraîne des conséquences pouvant déstabiliser les marchés financiers, accroître le risque pays, augmenter la corruption et la violence, ce qui détériore l'économie et les politiques du pays.Actuellement, les activités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme représentent des risques en raison de l'origine de leurs fonds et de la destination de l'argent, ce qui met en évidence des phénomènes inhabituels, principalement dans l'extraction illégale de charbon, de matériaux de construction et de métaux précieux, entraînant des conséquences négatives en ne mettant pas en oeuvre des stratégies préventives contre la menace inhérente, générant certaines irrégularités en raison du non-respect des règles, règlements et contrats établis par les entités de régulation pour la prévention et la détection de cette activité.