La hoja de ruta de un consultor hacia el cumplimiento AML y KYC - Eghaghe, Vivian
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En el panorama financiero actual, garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) es primordial para cualquier institución. Estas regulaciones están diseñadas para combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude. Dada la complejidad y la naturaleza en constante evolución de estas regulaciones, las organizaciones a menudo recurren a consultores para que las guíen a través del proceso de cumplimiento. Esta hoja de ruta describe los pasos críticos y las mejores prácticas que…mehr

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Produktbeschreibung
En el panorama financiero actual, garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) es primordial para cualquier institución. Estas regulaciones están diseñadas para combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude. Dada la complejidad y la naturaleza en constante evolución de estas regulaciones, las organizaciones a menudo recurren a consultores para que las guíen a través del proceso de cumplimiento. Esta hoja de ruta describe los pasos críticos y las mejores prácticas que los consultores deben seguir para ayudar a los clientes a lograr y mantener el cumplimiento AML y KYC.
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Autorenporträt
Vivian Eghaghe é uma renomada especialista em finanças e combate à lavagem de dinheiro (AML), com uma carreira focada em melhorar a segurança financeira e a conformidade regulatória. Sua experiência é destacada por sua autoria de trabalhos notáveis ¿¿sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), refletindo sua liderança inovadora na área.