LA LÉGISLATION ANTI-BLANCHIMENT POUR LES PROFESSIONNELS - Meneghin, Riccardo
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Le décret législatif 231/2007 a été introduit dans le système juridique italien en application de la troisième directive européenne sur le blanchiment de capitaux, afin de prévenir l'infiltration dans le système financier d'activités criminelles liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La législation en question a pour but d'intercepter toute personne qui accumule les produits d'activités criminelles afin de les réutiliser dans des activités économiques légales, en recourant à la pratique du blanchiment d'argent, c'est-à-dire en lavant de l'argent "sale", visant à…mehr

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Produktbeschreibung
Le décret législatif 231/2007 a été introduit dans le système juridique italien en application de la troisième directive européenne sur le blanchiment de capitaux, afin de prévenir l'infiltration dans le système financier d'activités criminelles liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La législation en question a pour but d'intercepter toute personne qui accumule les produits d'activités criminelles afin de les réutiliser dans des activités économiques légales, en recourant à la pratique du blanchiment d'argent, c'est-à-dire en lavant de l'argent "sale", visant à dissimuler l'origine criminelle des capitaux. Le document suivant a été inspiré par le désir d'approfondir la connaissance de la discipline de la lutte contre le blanchiment d'argent et de clarifier un système réglementaire complexe et parfois confus. Les caractéristiques et les criticités des réglementations en vigueur, représentées par le D. cité, seront mises en perspective. Décret législatif n° 231/2007. Plus précisément, le document se concentrera sur l'analyse de l'impact et des effets que cette discipline a déterminés au sein des cabinets professionnels.
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Autorenporträt
Richard Meneghines un recién graduado de la Universidad Ca'Foscari de Venecia en Administración, Finanzas y Control, con un trabajo centrado en el nuevo Reglamento contra el blanqueo de dinero para empresas profesionales.