La tabella di marcia di un consulente verso la conformità AML e KYC - Eghaghe, Vivian
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Nel panorama finanziario odierno, garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è fondamentale per qualsiasi istituzione. Queste normative sono progettate per combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode. Data la complessità e la natura in continua evoluzione di queste normative, le organizzazioni spesso si rivolgono a consulenti per guidarle attraverso il processo di conformità. Questa tabella di marcia delinea i passaggi critici e le migliori pratiche che i consulenti dovrebbero seguire…mehr

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Produktbeschreibung
Nel panorama finanziario odierno, garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è fondamentale per qualsiasi istituzione. Queste normative sono progettate per combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode. Data la complessità e la natura in continua evoluzione di queste normative, le organizzazioni spesso si rivolgono a consulenti per guidarle attraverso il processo di conformità. Questa tabella di marcia delinea i passaggi critici e le migliori pratiche che i consulenti dovrebbero seguire per assistere i clienti nel raggiungimento e nel mantenimento della conformità AML e KYC.
Autorenporträt
Vivian Eghaghe ist eine angesehene Spezialistin für Finanzen und Geldwäschebekämpfung (AML), deren beruflicher Schwerpunkt auf der Verbesserung der finanziellen Sicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften liegt. Ihr Fachwissen wird durch ihre Autorschaft bemerkenswerter Werke zu aufkommenden AML- und Know Your Customer (KYC)-Themen unterstrichen, was ihre Vordenkerrolle auf diesem Gebiet widerspiegelt.