L'agente sportivo e la lotta contro il riciclaggio di denaro
nella zona CEMAC
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Il riciclaggio di denaro ha assunto una dimensione senza precedenti negli ultimi venti anni nella zona CEMAC. Rappresenta un pericolo reale per l'economia e la sovranità degli Stati rispetto alle attività transnazionali. Questo è stato il contesto determinante per l'impegno a combattere questo flagello da parte dei capi di stato della CEMAC nel 2000. L'ultima riforma del 2016 è segnata dall'allargamento del campo d'azione e del campo di applicazione della lotta con l'inclusione degli agenti sportivi nella lista dei soggetti agli obblighi. In effetti, gli agenti sportivi, che rappresentano ...
Il riciclaggio di denaro ha assunto una dimensione senza precedenti negli ultimi venti anni nella zona CEMAC. Rappresenta un pericolo reale per l'economia e la sovranità degli Stati rispetto alle attività transnazionali. Questo è stato il contesto determinante per l'impegno a combattere questo flagello da parte dei capi di stato della CEMAC nel 2000. L'ultima riforma del 2016 è segnata dall'allargamento del campo d'azione e del campo di applicazione della lotta con l'inclusione degli agenti sportivi nella lista dei soggetti agli obblighi. In effetti, gli agenti sportivi, che rappresentano una minaccia in termini di vulnerabilità al riciclaggio di denaro, sono stati oggetto di obblighi di vigilanza finanziaria e di segnalazione di operazioni sospette dal 2016 nella CEMAC. Oggi, la situazione è meno positiva; oltre all'insufficiente partecipazione degli agenti sportivi alla lotta contro il riciclaggio di denaro, non sono state attuate misure di sostegno tecnico e istituzionale per aiutarli ad essere più coinvolti. L'efficacia e l'efficienza della lotta contro il riciclaggio di denaro sono compromesse dal rafforzamento del sistema e dalla coesistenza di etica e deontologia.
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