Amadou FAYE, Robert TONDE, Abdoul Dali TRAORE

Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Lute contra esses flagelos Promove a boa governança Exemplos da lei francesa (burkina faso, costa do marfim, senegal)

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Produktbeschreibung

O conceito de governança é geralmente assimilado a essa variação particular (¿boa governançä), que canaliza reflexões sobre alguns temas (transparência, combate à corrupção, etc.). Este é um novo paradigma para o desenvolvimento. Os fluxos financeiros ilícitos são constitutivos da existência de uma fraude sancionada pelo adágio latino: ¿Fraus omnia corrumpit (A fraude tudo corrompe)¿, violação da igualdade entre os cidadãos e fator de insegurança. A reação da comunidade internacional foi a criação de um organismo internacional [o GAFI, em inglês: GAFI] para lutar contra o fenómeno do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ou BC/FT identificado como estando na base da insegurança e da má governação. Isto traduz-se numa grande transparência da identidade dos utilizadores e dos fluxos financeiros (I), e dissuade a não aplicação dos instrumentos de transparência por parte dos sujeitos e a prática por parte dos utilizadores de um grande número de comportamentos que atentam contra a legalidade da origem dos dinheiro (II). Assim, promovemos a boa governança.

Produktdetails

• Verlag: Edições Nosso Conhecimento
• Seitenzahl: 176
• Erscheinungstermin: 1. Dezember 2022
• Portugiesisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 11mm
• Gewicht: 280g
• ISBN-13: 9786205419830
• ISBN-10: 6205419831
• Artikelnr.: 66781306

Autorenporträt

Amadou FAYE, Professor Principal de Direito Penal na Universidade CHEIKH ANTA DIOP em Dakar, SENEGALRobert TONDE, Inspector do Tesouro, Perito em governação financeira, Presidente do CENTIF de BURKINA FASO.Abdoul Dali TRAORE, Palestrante - Investigador em Direito Penal - Ciências Criminais (2011 -2015) da Universidade de Estrasburgo, França.