Le secret bancaire: blanchiment de capitaux, financement du terrorisme
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La banque joue, en premier lieu, le rôle de liaison qui met en rapport les fournisseurs et les demandeurs d'argent. La plupart des opérations de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme nécessitent à un certain moment l'intervention d'une banque, compte tenu des services techniques qu'elle offre. Les institutions financières sont impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme parce qu'elles sont détentrices d'infos auxquelles les enquêteurs n'ont pas d'accès direct. Ce travail qui porte sur "Le secret bancaire à l'épreuve du blanc...
La banque joue, en premier lieu, le rôle de liaison qui met en rapport les fournisseurs et les demandeurs d'argent. La plupart des opérations de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme nécessitent à un certain moment l'intervention d'une banque, compte tenu des services techniques qu'elle offre. Les institutions financières sont impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme parce qu'elles sont détentrices d'infos auxquelles les enquêteurs n'ont pas d'accès direct. Ce travail qui porte sur "Le secret bancaire à l'épreuve du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme" sera bénéfique pour les professionnels de la banque et permettra de voir la face noire de la mondialisation. Il met en oeuvre à la fois les techniques de blanchiment ainsi que les stratégies de lutte contre ce blanchiment et financement du terrorisme. En même temps, des recommandations ont été proposées pour une meilleure gestion.
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