Les acteurs directs et indirects de la lutte anti-blanchiment - Bannelier, Etienne
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Durant de longues années, les organisations criminelles auront rivalisé d'ingéniosité dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activités illicites. Face à l'ampleur des réseaux ainsi constitués, et dans la crainte que ceux-ci puissent conduire à la mise en place d'un réel contre-pouvoir, une nécessaire coopération internationale fut alors décidée. Ce fut dans ce contexte que l'on put voir l'émergence d'entités supranationales spécialisées dans la lutte anti-blanchiment, puis plus récemment contre le financement du terrorisme, qui…mehr

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Produktbeschreibung
Durant de longues années, les organisations criminelles auront rivalisé d'ingéniosité dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activités illicites. Face à l'ampleur des réseaux ainsi constitués, et dans la crainte que ceux-ci puissent conduire à la mise en place d'un réel contre-pouvoir, une nécessaire coopération internationale fut alors décidée. Ce fut dans ce contexte que l'on put voir l'émergence d'entités supranationales spécialisées dans la lutte anti-blanchiment, puis plus récemment contre le financement du terrorisme, qui permirent la conception de diverses normes internationales à l'issue d'un travail colossal. Quel fut le cheminement ayant permis la mise en place d'une telle lutte ? Par quels moyens a-t-elle été instaurée ? Enfin, de quelle manière cette lutte s'applique-t-elle de manière effective ? Autant de questions qui seront abordées au cours de cette étude en vue d'obtenir une vision plus globale des enjeux actuels de la lutte anti-blanchiment, et de comprendre plus clairement ce qu'elle implique au quotidien auprès des professionnels qui y sont assujettis.
Autorenporträt
Diplômé du Master de Droit Bancaire et Marchés Financiers de l'Institut de Droit et d'Economie des Affaires (Université Lyon III), Etienne Bannelier est aujourd'hui spécialisé en Compliance dans le milieu bancaire.