Les bases de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Raza, Muhammad Subtain
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Le Pakistan est confronté à de nombreux défis en matière de sécurité, d'économie et de société. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations ont laissé des traces dévastatrices, mais les menaces du blanchiment d'argent et du terrorisme sont de véritables fléaux qui provoquent des chocs dévastateurs pour le pays. Ce livre vise à faciliter la compréhension des concepts de base du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de leurs tendances et typologies, des programmes de conformité pratiques pour lutter contre ces périls, des initiatives…mehr

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Produktbeschreibung
Le Pakistan est confronté à de nombreux défis en matière de sécurité, d'économie et de société. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations ont laissé des traces dévastatrices, mais les menaces du blanchiment d'argent et du terrorisme sont de véritables fléaux qui provoquent des chocs dévastateurs pour le pays. Ce livre vise à faciliter la compréhension des concepts de base du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de leurs tendances et typologies, des programmes de conformité pratiques pour lutter contre ces périls, des initiatives internationales, des cadres et des aspects pratiques des signaux d'alerte.
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Autorenporträt
L'auteur est un banquier spécialisé dans les questions de conformité, de KYC/AML, titulaire d'un MSc (Hons.) et d'un MBA. Il est spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis.