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I. Inconsistencies / Ungereimtheiten (07.04.2014); Sending a copy of the USA Passport / Zusendung einer Kopie des USA Passes (07.04.2014); Sending the Amount of the Offshore Account / Versand des Betrags des Offshore-Kontos (07.04.2014); II. Attempts at reconnaissance / Aufklärungsversuche (09.04.2014); Communication with the transfer bank / Kommunikation mit der überweisenden Bank (09.04.2014); Communication with the customer service / Kommunikation mit dem Kundenservice (09.04.2014); Communication with the police bureau / Kommunikation mit dem Polizeipräsidium (22.04.2014); Communication with the embassy / Kommunikation mit der Botschaft (26.04.2014); Communication with the prosecutor's office / Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft (09.01.2015); Communication with the recipient bank / Kommunikation mit der Empfängerbank (12.01.2016).