Uwem Essia, Kester Ehiwario

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES (AML)

Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC)Libro 4

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

La economía digitalizada hace que muchos blanqueadores de dinero puedan ejecutar sus planes delictivos con éxito. En muchos casos, la actual normativa de lucha contra el blanqueo de capitales ya no es eficaz ni adecuada para prevenir o detener a la mayoría de los blanqueadores. De ahí la necesidad de deconstruir y reconstruir la actual normativa de ALD. Un elemento clave de la normativa reconstruida sobre la lucha contra el blanqueo de capitales ha de ser el fomento de la participación activa de las instituciones financieras como socios. El cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales debe ir más allá del cumplimiento de los requisitos mínimos para evitar ser sancionado por el incumplimiento, sino que debe alimentar de forma más sostenible un sistema que haga que las organizaciones afectadas se vean como socios del Estado y de los organismos internacionales que luchan contra los delitos financieros.

Produktdetails

• Verlag: Ediciones Nuestro Conocimiento
• Seitenzahl: 100
• Erscheinungstermin: 28. September 2022
• Spanisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 6mm
• Gewicht: 167g
• ISBN-13: 9786205207314
• ISBN-10: 6205207311
• Artikelnr.: 65968094

Autorenporträt

Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.