Adedamola Oni

Masterstwo KYC/AML: Plan powysheniq ustojchiwosti malogo biznesa

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Kniga "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" predlagaet malym predpriqtiqm plan wnedreniq nadezhnyh programm po obespecheniü sootwetstwiq standartam "Znaj swoego klienta" i "Protiwodejstwie otmywaniü deneg". Opisywaq metodologii ocenki riskow, peredowye metody komplexnoj prowerki, procedury monitoringa operacij i ozhidaniq reguliruüschih organow, kniga prizwana pomoch' malym kompaniqm ponqt' swoi obqzatel'stwa po soblüdeniü normatiwnyh trebowanij i wnedrit' ih w powsednewnuü deqtel'nost'. Owladenie osnowami KYC i AML mozhet ukrepit' zaschitu malogo biznesa ot finansowyh prestuplenij, a takzhe powysit' dowerie i prozrachnost' w otnosheniqh s partnerami i wlastqmi. Kniga dokazywaet, chto ustojchiwost' dostigaetsq ne tol'ko wypolneniem minimal'nyh trebowanij, no i rabotoj nad integraciej sootwetstwiq w lichnost' malogo biznesa.Pozhalujsta, dajte mne znat', esli wam nuzhny kakie-libo raz#qsneniq ili dopolneniq.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 88
• Erscheinungstermin: 6. Februar 2024
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 6mm
• Gewicht: 149g
• ISBN-13: 9786207139309
• ISBN-10: 6207139305
• Artikelnr.: 69930722

Autorenporträt

Adedamola Oni, CAMS é um profissional de Conformidade com mais de uma década de experiência no desenvolvimento e implementação de programas de combate ao branqueamento de capitais para instituições financeiras. Certificado pela ACAMS, possui um conhecimento profundo dos regulamentos AML, incluindo o BSA, o Patriot Act e as sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC).