Maîtrise KYC/AML : Le plan d'action pour la résilience des petites entreprises - Oni, Adedamola
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Le livre "KYC/AML Mastery : The Blueprint for Small Business Resilience" propose aux petites entreprises un plan de mise en oeuvre de solides programmes de conformité en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. En décrivant les méthodes d'évaluation des risques, les meilleures pratiques en matière de diligence raisonnable, les procédures de suivi des transactions et les attentes des régulateurs, l'ouvrage vise à aider les petites entreprises à comprendre leurs obligations en matière de conformité et à les intégrer dans leurs activités quotidiennes. Cette…mehr

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Produktbeschreibung
Le livre "KYC/AML Mastery : The Blueprint for Small Business Resilience" propose aux petites entreprises un plan de mise en oeuvre de solides programmes de conformité en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. En décrivant les méthodes d'évaluation des risques, les meilleures pratiques en matière de diligence raisonnable, les procédures de suivi des transactions et les attentes des régulateurs, l'ouvrage vise à aider les petites entreprises à comprendre leurs obligations en matière de conformité et à les intégrer dans leurs activités quotidiennes. Cette maîtrise des principes fondamentaux de l'identification des clients et de la lutte contre le blanchiment d'argent peut renforcer les défenses des petites entreprises contre la criminalité financière et instaurer la confiance et la transparence avec les partenaires et les autorités. L'ouvrage démontre que la résilience ne vient pas seulement de la mise en oeuvre d'exigences minimales, mais de l'intégration de la conformité dans l'identité d'une petite entreprise.N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éclaircissements ou si vous avez des questions.
Autorenporträt
Adedamola Oni, CAMS, est un professionnel accompli de la conformité qui possède plus de dix ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en ¿uvre de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières. Certifié par l'ACAMS, il possède une connaissance approfondie des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la BSA, le Patriot Act et les sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).