O PROBLEMA DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
PELO SISTEMA BANCÁRIO CONGOLÊS
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O presente estudo centra-se no problema da luta contra o branqueamento de capitais pelo sistema bancário congolês. A fim de explicar este fenómeno, baseámo-nos na literatura sobre branqueamento de capitais e o sistema bancário. Formulámos a nossa pergunta de investigação da seguinte forma: As disposições internacionais relativas à luta contra o branqueamento de capitais são aplicadas pelos bancos congoleses? Se não, quais são os factores explicativos? Dadas as questões levantadas no problema, avançamos as seguintes hipóteses:- As disposições internacionais relativas à luta ...
O presente estudo centra-se no problema da luta contra o branqueamento de capitais pelo sistema bancário congolês. A fim de explicar este fenómeno, baseámo-nos na literatura sobre branqueamento de capitais e o sistema bancário. Formulámos a nossa pergunta de investigação da seguinte forma: As disposições internacionais relativas à luta contra o branqueamento de capitais são aplicadas pelos bancos congoleses? Se não, quais são os factores explicativos? Dadas as questões levantadas no problema, avançamos as seguintes hipóteses:- As disposições internacionais relativas à luta contra o branqueamento de capitais pelos bancos congoleses podem ser explicadas por vários factores, incluindo:- o facto de a economia congolesa se basear essencialmente em pagamentos em dinheiro,- o facto de a economia congolesa ser largamente informal,- a permeabilidade das fronteiras congolesas, a permeabilidade devida ao elevado grau de corrupção e a fragilidade das instituições estatais alimentadas por guerras, insegurança, etc.
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