Andere Kunden interessierten sich auch für
![Vliqnie FinTeh na bankowskoe i finansowoe prawo]( "Vliqnie FinTeh na bankowskoe i finansowoe prawo")
Vliqnie FinTeh na bankowskoe i finansowoe prawo16,99 €![Obqzannost' bankirow proqwlqt' zabotu w regione CEMAC]( "Obqzannost' bankirow proqwlqt' zabotu w regione CEMAC")
Obqzannost' bankirow proqwlqt' zabotu w regione CEMAC16,99 €![Zakon o razwedke Francii i prawa cheloweka]( "Zakon o razwedke Francii i prawa cheloweka")
Zakon o razwedke Francii i prawa cheloweka13,99 €![Zaschita personal'nyh dannyh w kontexte protiwodejstwiq korrupcii]( "Zaschita personal'nyh dannyh w kontexte protiwodejstwiq korrupcii")
Zaschita personal'nyh dannyh w kontexte protiwodejstwiq korrupcii25,99 €![ROL' PROEKTNOGO AUDITA V SOVERShENSTVOVANII SHEM]( "ROL' PROEKTNOGO AUDITA V SOVERShENSTVOVANII SHEM")
ROL' PROEKTNOGO AUDITA V SOVERShENSTVOVANII SHEM16,99 €![Korporatiwnaq integraciq, konkurentosposobnost' i finansowye pokazateli]( "Korporatiwnaq integraciq, konkurentosposobnost' i finansowye pokazateli")
Korporatiwnaq integraciq, konkurentosposobnost' i finansowye pokazateli32,99 €![Uprawlenie denezhnymi sredstwami i pribyl'nost' cementnoj promyshlennosti w Kenii]( "Uprawlenie denezhnymi sredstwami i pribyl'nost' cementnoj promyshlennosti w Kenii")
Uprawlenie denezhnymi sredstwami i pribyl'nost' cementnoj promyshlennosti w Kenii30,99 €
Izuchenie äffektiwnosti prawowogo rezhima obqzannosti bankira znat' swoih klientow w bor'be s otmywaniem deneg pokazywaet, chto on cherpaet swoe suschestwowanie iz neskol'kih istochnikow. Nekotorye iz nih ne qwlqütsq obqzatel'nymi i ishodqt iz instrumentow "mqgkogo prawa" paraprawitel'stwennyh professional'nyh organizacij po bor'be s otmywaniem deneg, finansirowaniem terrorizma i rasprostraneniem, takih kak rekomendacii FATF i Bazel'skaq deklaraciq. Standarty KYC w nastoqschee wremq rasprostranqütsq po wsemu miru w nadezhde, chto oni posluzhat orientirom dlq nadzornyh organow pri razrabotke nacional'noj praktiki i dlq bankow pri razrabotke sobstwennyh programm na osnowe nadezhnyh procedur KYC. Takim obrazom, trebowanie KYC stanowitsq obqzatel'nym istochnikom, to est' "zhestkim zakonom", sostoqschim w osnownom iz mezhdunarodnyh konwencij, zakonow, postanowlenij i direktiw ES. Ego wypolnenie wytekaet iz wypolneniq bankirom obqzannosti po postoqnnoj i postoqnnoj identifikacii i prowerke real'noj lichnosti klienta.