Riccardo Meneghin

PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PRZECIWDZIA¿ANIA PRANIU PIENI¿DZY DLA PROFESJONALISTÓW

Funkcjonowanie dekretu legislacyjnego 231/2007 i wskazania matrycy mi¿dzynarodowej

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dekret legislacyjny 231/2007 zostä wprowadzony do w¿oskiego systemu prawnego w ramach wdräania trzeciej europejskiej dyrektywy w sprawie przeciwdziäania praniu pieni¿dzy, aby zapobiec infiltracji do systemu finansowego dziäalno¿ci przest¿pczej zwi¿zanej z praniem pieni¿dzy i finansowaniem terroryzmu. Celem przedmiotowych przepisów jest zatrzymanie kädej osoby, która gromadzi dochody z dziäalno¿ci przest¿pczej w celu ich ponownego wykorzystania w legalnej dziäalno¿ci gospodarczej, uciekaj¿c si¿ do praktyki prania pieni¿dzy, czyli prania "brudnych" pieni¿dzy, maj¿cej na celu ukrycie przest¿pczego pochodzenia kapitäu. Poni¿szy dokument zostä zainspirowany ch¿ci¿ pog¿¿bienia wiedzy na temat dyscypliny przeciwdziäania praniu brudnych pieni¿dzy oraz wyjänienia z¿o¿onego i niekiedy myl¿cego systemu regulacyjnego. Charakterystyka i krytyczno¿¿ obowi¿zuj¿cych przepisów, reprezentowana przez cytowane D., zostanie przedstawiona w perspektywie. Dekret legislacyjny nr 231/2007. Konkretnie rzecz ujmuj¿c, dokument b¿dzie koncentrowä si¿ na analizie wp¿ywu i skutków, jakie ta dyscyplina ustali¿a w profesjonalnych firmach.

Produktdetails

• Verlag: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
• Seitenzahl: 136
• Erscheinungstermin: 18. November 2020
• Polnisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 9mm
• Gewicht: 221g
• ISBN-13: 9786203007862
• ISBN-10: 6203007862
• Artikelnr.: 60718553

Autorenporträt

Richard Meneghines un recién graduado de la Universidad Ca'Foscari de Venecia en Administración, Finanzas y Control, con un trabajo centrado en el nuevo Reglamento contra el blanqueo de dinero para empresas profesionales.