PREVENIR A BURLA E A FRAUDE BANCÁRIA
Governação, Gestão de Riscos e Conformidade (GRC) Livro 5
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Um sistema bancário sólido é necessário para o funcionamento eficaz do sector financeiro e para alcançar um bom crescimento económico. A indústria bancária tem registado um crescimento fenomenal nos últimos anos. Este crescimento está contudo associado a esquemas e fraudes cada vez mais complexos que prejudicam os bancos e os seus clientes. As burlas e as fraudes são mais bem prevenidas do que travadas. Daí que se proponha aqui, entre outras medidas, que: (1) os clientes e o pessoal recebam regularmente formação sobre os sinais de alerta precoce de burlas/fraude; (2) as funções...
Um sistema bancário sólido é necessário para o funcionamento eficaz do sector financeiro e para alcançar um bom crescimento económico. A indústria bancária tem registado um crescimento fenomenal nos últimos anos. Este crescimento está contudo associado a esquemas e fraudes cada vez mais complexos que prejudicam os bancos e os seus clientes. As burlas e as fraudes são mais bem prevenidas do que travadas. Daí que se proponha aqui, entre outras medidas, que: (1) os clientes e o pessoal recebam regularmente formação sobre os sinais de alerta precoce de burlas/fraude; (2) as funções e funções de supervisão dos executivos de topo, e o pessoal chave de TI e de auditoria seja trocado regularmente; e (3) seja realizado um inquérito forense regular para determinar as ameaças de fraude/fraude colocadas pelos funcionários e pelos executivos de topo, e os resultados sejam postos em prática o mais rapidamente possível. Embora os bancos não possam estar 100% seguros contra ameaças desconhecidas, um certo nível de preparação irá contribuir em muito para combater os riscos de fraude/fraude.
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