Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Messico) - Zetina Escobar, Julio Cesar
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La situazione di violenza e impunità che prevale sul territorio nazionale è sicuramente dovuta alla mancanza di politiche adeguate nella lotta al crimine organizzato. Riflettendo sulle misure attuate dal governo messicano per evitare il problema, si può osservare che un'azione efficace sarebbe il sequestro delle risorse economiche ottenute illecitamente, che indebolirebbe significativamente le organizzazioni criminali. Si ritiene che la misura più efficace per ridurre al minimo l'azione criminale sia stata fornita dal concerto delle nazioni, in quanto esiste uno strumento giuridico costituito…mehr

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Produktbeschreibung
La situazione di violenza e impunità che prevale sul territorio nazionale è sicuramente dovuta alla mancanza di politiche adeguate nella lotta al crimine organizzato. Riflettendo sulle misure attuate dal governo messicano per evitare il problema, si può osservare che un'azione efficace sarebbe il sequestro delle risorse economiche ottenute illecitamente, che indebolirebbe significativamente le organizzazioni criminali. Si ritiene che la misura più efficace per ridurre al minimo l'azione criminale sia stata fornita dal concerto delle nazioni, in quanto esiste uno strumento giuridico costituito da una serie di 40 raccomandazioni che, una volta attuate, impedirebbero il flusso di capitali ottenuti illecitamente. Il crimine è un cancro sociale, la forza delle attività illecite risiede nelle risorse economiche che genera e che può utilizzare per comprare volontà e corrompere le autorità; se fossero disponibili buoni metodi per individuare il riciclaggio di denaro, ciò aiuterebbe nella lotta contro il crimine organizzato.
Autorenporträt
Socio fondatore di uno studio internazionale, Master in Business Administration e Master in Risk Management (MGR), Dottore Commercialista e Avvocato, inoltre è certificato in prevenzione del riciclaggio di denaro dalla CNBV.