Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Mexique) - Zetina Escobar, Julio Cesar
39,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
  • Broschiertes Buch

La situation de violence et d'impunité qui prévaut sur le territoire national est certainement due au manque de politiques adéquates dans la lutte contre le crime organisé. En réfléchissant aux mesures mises en oeuvre par le gouvernement mexicain pour éviter le problème, on peut observer qu'une action efficace serait la saisie des ressources économiques obtenues de manière illicite, ce qui affaiblirait considérablement les organisations criminelles. On estime que la mesure la plus efficace pour minimiser l'action criminelle a été prise dans le cadre du concert des nations, puisqu'il existe un…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
La situation de violence et d'impunité qui prévaut sur le territoire national est certainement due au manque de politiques adéquates dans la lutte contre le crime organisé. En réfléchissant aux mesures mises en oeuvre par le gouvernement mexicain pour éviter le problème, on peut observer qu'une action efficace serait la saisie des ressources économiques obtenues de manière illicite, ce qui affaiblirait considérablement les organisations criminelles. On estime que la mesure la plus efficace pour minimiser l'action criminelle a été prise dans le cadre du concert des nations, puisqu'il existe un instrument juridique composé d'une série de 40 recommandations qui, une fois mises en oeuvre, empêcheraient le flux de capitaux obtenus de manière illicite. Le crime est un cancer social, la force des activités illicites réside dans les ressources économiques qu'elles génèrent et qu'elles peuvent utiliser pour acheter des volontés et corrompre les autorités ; s'il existait de bons moyens de détecter le blanchiment d'argent, cela aiderait à lutter contre le crime organisé.
Autorenporträt
Gründungspartner einer internationalen Firma, Master in Business Administration und Master in Risk Management (MGR), Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt, außerdem ist er von der CNBV in Geldwäscheprävention zertifiziert.