Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo - FAYE, Amadou;TONDE, Robert;TRAORE, Abdoul Dali
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Il concetto di governance è generalmente assimilato a questa particolare declinazione (¿buon governö), che convoglia riflessioni su alcuni temi (trasparenza, lotta alla corruzione, ecc.). Questo è un nuovo paradigma per lo sviluppo. I flussi finanziari illeciti sono costitutivi dell'esistenza di una frode sancita dall'adagio latino: ¿Fraus omnia corrumpit (La frode corrompe tutto)¿, violazione dell'uguaglianza tra i cittadini e fattore di insicurezza. La reazione della comunità internazionale è stata quella di istituire un organismo internazionale [il GAFI, in inglese: FATF] per combattere il…mehr

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Produktbeschreibung
Il concetto di governance è generalmente assimilato a questa particolare declinazione (¿buon governö), che convoglia riflessioni su alcuni temi (trasparenza, lotta alla corruzione, ecc.). Questo è un nuovo paradigma per lo sviluppo. I flussi finanziari illeciti sono costitutivi dell'esistenza di una frode sancita dall'adagio latino: ¿Fraus omnia corrumpit (La frode corrompe tutto)¿, violazione dell'uguaglianza tra i cittadini e fattore di insicurezza. La reazione della comunità internazionale è stata quella di istituire un organismo internazionale [il GAFI, in inglese: FATF] per combattere il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o ML/FT identificato come alla base dell'insicurezza e del malgoverno. Ciò si traduce in una grande trasparenza dell'identità degli utenti e dei flussi finanziari (I), e un deterrente alla mancata applicazione degli strumenti di trasparenza da parte dei soggetti e alla commissione da parte degli utenti di un numero elevato di comportamenti che minano la liceità dell'origine dei denaro (II). Pertanto, promuoviamo il buon governo.
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Autorenporträt
Amadou FAYE, docente senior di diritto penale presso l'Università CHEIKH ANTA DIOP di Dakar (SENEGAL).Robert TONDE, ispettore del Tesoro, esperto di governance finanziaria, presidente del CENTIF del BURKINA FASO.Abdoul Dali TRAORE, Docente - Ricercatore in Diritto penale - Scienze penali (2011 -2015) dell'Università di Strasburgo Francia.