Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC - Eghaghe, Vivian
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No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para…mehr

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Produktbeschreibung
No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.
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Autorenporträt
Vivian Eghaghe é uma renomada especialista em finanças e combate à lavagem de dinheiro (AML), com uma carreira focada em melhorar a segurança financeira e a conformidade regulatória. Sua experiência é destacada por sua autoria de trabalhos notáveis ¿¿sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), refletindo sua liderança inovadora na área.