Boubacar Mané

Secreto bancario: blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Produktbeschreibung

El papel principal del banco es servir de enlace entre los proveedores y los demandantes de dinero. La mayoría de las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo requieren en algún momento la intervención de un banco, dados los servicios técnicos que ofrece. Las instituciones financieras intervienen en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo porque poseen información a la que los investigadores no tienen acceso directo. Esta obra sobre "El secreto bancario frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo" beneficiará a los profesionales de la banca y permitirá vislumbrar el lado oscuro de la globalización. Abarca tanto las técnicas de blanqueo de capitales como las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al mismo tiempo, se formulan recomendaciones para una mejor gestión.

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Produktdetails

• Verlag: Ediciones Nuestro Conocimiento
• Seitenzahl: 52
• Erscheinungstermin: 27. Juni 2023
• Spanisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 96g
• ISBN-13: 9786206135241
• ISBN-10: 6206135241
• Artikelnr.: 68337498

Autorenporträt

Boubacar Mané, originally from Senegal. A brilliant student. Very early on, he embarked on a career in research. His talent impressed his teachers and professors. He represents his school in numerous competitions. His dream is to continue his higher education at one of Europe's top universities, where he can gain further knowledge.