Sigilo bancário: branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo - Mané, Boubacar
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O principal papel do banco é atuar como elo de ligação entre os fornecedores e os requerentes de dinheiro. A maior parte das operações de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo requerem a intervenção de um banco, tendo em conta os serviços técnicos que este oferece. As instituições financeiras estão envolvidas na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo porque detêm informações a que os investigadores não têm acesso direto. Esta obra sobre "O sigilo bancário face ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo" será útil para os…mehr

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Produktbeschreibung
O principal papel do banco é atuar como elo de ligação entre os fornecedores e os requerentes de dinheiro. A maior parte das operações de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo requerem a intervenção de um banco, tendo em conta os serviços técnicos que este oferece. As instituições financeiras estão envolvidas na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo porque detêm informações a que os investigadores não têm acesso direto. Esta obra sobre "O sigilo bancário face ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo" será útil para os profissionais do sector bancário e permitirá conhecer o lado mais obscuro da globalização. Abrange tanto as técnicas de branqueamento de capitais como as estratégias de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Ao mesmo tempo, são apresentadas recomendações para uma melhor gestão.
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Autorenporträt
Boubacar Mané, originally from Senegal. A brilliant student. Very early on, he embarked on a career in research. His talent impressed his teachers and professors. He represents his school in numerous competitions. His dream is to continue his higher education at one of Europe's top universities, where he can gain further knowledge.